نظرة عامة
تلتزم بعض الأنشطة في الإمارات بالحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال، وتقييمات مخاطر، وسجلات العناية الواجبة بالعملاء. نُقدّم دعمًا عمليًا لملف الالتزام والعمليات ضمن نطاق الارتباط المتفق عليه.
لماذا هذا مهم
السياسات الموثقة وتقييمات المخاطر والعناية الواجبة المستمرة تقلل التعرض التنظيمي وتدعم الشركة عند طلب المعلومات من الجهة المشرفة.
نطاق العمل
ما هو مشمول
- دعم التسجيل في goAML
- دعم سياسات وإجراءات AML
- تقييم مخاطر النشاط
- تقييم مخاطر العميل
- دعم العناية الواجبة بالعملاء
- دعم العناية الواجبة المعززة
- دعم عملية الفحص ضد قوائم العقوبات
- إعداد ملف الالتزام AML
- دعم حفظ سجلات AML
- مراجعة الالتزام التنظيمي
المخرجات الرئيسية
- وثيقة سياسات وإجراءات AML
- قوالب تقييم مخاطر النشاط والعملاء
- هيكل ملف العناية الواجبة للعملاء
- ملاحظات عملية التسجيل والإبلاغ في goAML
لمن هذه الخدمة
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)
- الشركات التي تُنشئ إطار التزام لأول مرة
- الشركات التي تراجع أو تحدّث ملف AML قائم
- المنشآت التي تستعد لمراجعة تنظيمية للسجلات
Expens Accounting Services شركة خدمات مهنية تقدم دعم الالتزام والتوثيق. لسنا جهة حكومية أو منظمًا أو جهة إنفاذ قانون.
منهجيتنا
كيف نعمل معك
الاستشارة الأولية
نناقش نشاطك التجاري، ووضعك الحالي، ونوع الدعم الذي تحتاجه.
تحديد النطاق ومراجعة المستندات
نتفق على نطاق العمل والمخرجات، ونحدد السجلات والمعلومات المطلوبة.
تنفيذ الخدمة
ننفّذ العمل وفق النطاق المتفق عليه مع تحديثات منتظمة.
التقارير والدعم المستمر
نُسلّم التقارير أو الإقرارات أو المستندات المتفق عليها، ونبقى متاحين للمتابعة.
خدمات ذات صلة
المستفيد الحقيقي والالتزام التنظيمي
إقرارات UBO والسجلات القانونية ودعم التوثيق التنظيمي.
اعرف المزيدالمحاسبة ومسك الدفاتر
خدمات محاسبة عملية ومطابقات وتقارير إدارية للشركات في الإمارات.
اعرف المزيدالقوائم المالية ودعم التدقيق
إعداد قوائم مالية وفق IFRS وتنسيق منظم مع مدققين خارجيين.
اعرف المزيدالاستشارات ودعم المدير المالي
الموازنات والتخطيط النقدي والرقابة الداخلية ودعم المدير المالي بدوام جزئي.
اعرف المزيدالأسئلة الشائعة
أسئلة متكررة
استفسر عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وgoAML
أخبرنا عن متطلباتك — سيرد عليك مستشار أول خلال يوم عمل واحد.